Оценка на риска от изпирането на пари – основни мерки и етапи
Автор: Кристина Неофитова,
Когато се говори за Оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма (Оценка на риска от ИП/ФТ) следва да се има предвид, че има няколко етапа на оценяване.
Достъпът до статията изисква абонамент: Абонамент за електронно списание “Счетоводство, данъци и право” - 2023 или Абонамент за електронно списание “Счетоводство, данъци и право” - I полугодие 2023.