Република България е единствената държава членка в Европейския съюз (ЕС), която е член на Европейския банков съюз, но не е член на еврозоната.
Когато се говори за Оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма (Оценка на риска от ИП/ФТ) следва да се има предвид, че има няколко етапа на оценяване.
Предвид създалата се политическа ситуация в страната и липсата на редовен кабинет, който да определи приоритетите и допусканията за развитие на политиките, служебното правителство внесе в Народното събрание проект на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.
1. В националното ни законодателство търговските банки се означават с термина „кредитна институция“.
С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн. ДВ, бр. 83 от 2022 г.), приета с Решение № 355 от 12.10.2022 г. на Управителния съвет на БНБ, която е в сила, считано от 22.10.2022 г., бяха въведени разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета от 14.07.2021 г. относно презграничните плащания в рамките на Съюза и Преразгледаните насоки на Европейския банков орган (ЕБО – EBA/GL/2021/03) относно докладването на значими инциденти съгласно Втората директива за платежните услуги – PSD 2 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2021/03).
